Финансовая утечка Документов Пандоры показывает нам секреты богатых и могущественных людей мира
Глобальная утечка почти 12 миллионов документов, получивших название «Документы Пандоры», раскрывает финансовые секреты политиков, миллиардеров и преступников.
Расследование является одним из крупнейших, когда-либо проводимых журналистами, и обнажает глобальную запутанность политической власти и тайных оффшорных финансов.
Вот что вам нужно знать.
Что такое документы Пандоры?
Это название, которое было дано более чем 11,9 миллионам финансовых записей, содержащих 2,94 терабайта конфиденциальной информации от 14 оффшорных поставщиков услуг.
Это предприятия, которые создали и управляют подставными компаниями и трастами в налоговых гаванях и секретных юрисдикциях по всему миру.
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) поделился файлами со 150 медиа-партнерами, включая ABC Four Corners and Background Briefing, чьи журналисты были среди более чем 600 в 117 странах и территориях, которые потратили месяцы, прочесывая файлы.
Они раскрыли секретные сделки и скрытые активы более 330 политиков и высокопоставленных государственных чиновников в более чем 90 странах и территориях, в том числе 35 нынешних и бывших руководителей стран.
Документы охватывают пять десятилетий, причем большинство из них создано между 1996 и 2020 годами.
Являются ли эти оффшорные трасты и подставные компании законными?
Хотя владение оффшорной компанией является законным, и есть некоторые законные причины для ее наличия, секретность, которую она предоставляет, может быть проблемой.
Эксперты говорят, что это может прикрыть незаконные денежные потоки, способствуя взяточничеству, отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов, финансированию терроризма и торговле людьми и другим нарушениям прав человека.
Отчетность ICIJ и его партнеров поставила под сомнение утверждения оффшорной отрасли о том, что поставщики услуг разумно проверяют клиентов и стремятся действовать в рамках закона.
Кто включает в себя громкие имена?
Международные медиа-партнеры, работающие над расследованием ICIJ, обнаружили, что нынешние и бывшие мировые лидеры, которые владели секретными компаниями и трастами, включали: короля Иордании Абдаллу II, премьер-министров Кот-д'Ивуара и Чешской Республики, президентов Эквадора, Кении и Габона и бывших президентов Сальвадора, Панамы, Парагвая и Гондураса.
Анализ ICIJ файлов показал, что они содержат детали секретных офшорных холдингов более 130 миллиардеров из 45 стран, в том числе 46 российских олигархов.
Другие клиенты включают банкиров, крупных политических доноров, торговцев оружием, международных преступников, поп-звезд, шпионских руководителей и спортивных гигантов.
Оффшорные инвестиции были связаны с болливудскими актерами, звездами футбола, коррумпированными спортивными чиновниками, любовником короля, враждующими принцессами, режиссерами и звездами, супермоделями, известными дизайнерами и всемирно известными певцами.
Как Австралия входит в него?
Как и в «Панамских документах», в утечке названы сотни австралийцев. Среди них видный член совета директоров, банкроты, преступник и несколько владельцев малого бизнеса.
Но утечка также подчеркивает роль «привратников», юристов и бухгалтеров, которые помогают австралийцам устанавливать сложные оффшорные структуры.
Важно отметить, что один из 14 поставщиков услуг в утечке, названный Asiaciti, был основан и управлялся австралийским бухгалтером по имени Грэм Бриггс.
У Asiaciti также было несколько австралийских клиентов, в том числе бывший сиднейский бухгалтер Ванда Гулд, которая была заключена в тюрьму за извращение курса правосудия.
Гулд был арестован во время крупнейшего в Австралии расследования налогового мошенничества Project Wickenby. В то время как его обвинения в налоговом мошенничестве были позже сняты, его клиенты получили приказ австралийского налогового управления (ATO) выплатить более 300 миллионов долларов.
Документы показывают, что Азиасити помог Ванде Гулду создать сеть оффшорных самоанских пенсионных счетов для своих клиентов, которые некоторые использовали для снижения своих налогов.
В прошлом году сингапурский офис Asiaciti был оштрафован на 1,1 миллиона долларов Валютным управлением Сингапура за несоблюдение требований по борьбе с отмыванием денег.
В заявлении Asiaciti говорится, что она привержена самым высоким стандартам ведения бизнеса, в том числе гарантирует, что они «полностью соответствуют всем законам и правилам».
«Мы признаем, что были отдельные случаи, когда мы не поспевали за ними, и в этих ситуациях мы тесно сотрудничали с регулирующими органами для устранения любых недостатков и быстро обновляли нашу политику и процедуры».
Разве раньше не было таких утечек?
Не такой уж и большой.
Документы включают информацию о более чем 29000 «бенефициарных владельцев» — это конечные владельцы оффшорных активов.
Эта цифра более чем в два раза превышает число, обнаруженное пять лет назад в расследовании «Панамских документов», которое было основано на утечке из одной юридической фирмы.
На этот раз есть 14 оффшорных поставщиков услуг, которые работают из Ангильи, Белиза, Сингапура, Швейцарии, Панамы, Барбадоса, Кипра, Объединенных Арабских Эмиратов, Багамских островов, Британских Виргинских островов, Сейшельских островов и Вьетнама.
Записи включают электронные таблицы, налоговые декларации, счета-фактуры, презентации PowerPoint, электронные письма и записи компаний, а также отчеты о подозрительной деятельности, отчеты о должной осмотрительности, паспорта, счета за коммунальные услуги и фотографии.
Почему нас это должно волновать?
По некоторым оценкам, 10 % от общего объема мирового экономического производства находится в оффшорных финансовых центрах, что обходится правительствам в миллиарды долларов потерянных доходов.
Это деньги, которые можно было бы потратить на дороги, больницы и школы.
Эксперты говорят, что бедные страны непропорционально пострадали от спрятачивания богатства в налоговых гаванях, что мулит казначейства средств.
Директор ICIJ Джерард Райл говорит, что документы Pandora показывают, что некоторые международные лидеры, которые могли бы бороться с уклонением от уплаты налогов в офшорах, сами тайно перевели деньги и активы за пределы досягаемости налоговых и правоохранительных органов, поскольку их граждане борются.
«Я думаю, что то, что мы видим здесь, — это много лицемерия», — говорит он.
«Сейчас мы видим, что сами люди, которые могли бы покончить с системой, извлекают из этого выгоду.
«Я думаю, что это действительно показывает, что существует теневая экономика, теневой мир, о котором мы не знаем, и что это мир, который обогащает людей, которые уже богаты».
Кто слил документы?
Источник документов не был раскрыт медиа-партнерам, но дал понять ICIJ, что он хочет, чтобы общественность видела, куда на самом деле текут грязные деньги.
Райл говорит, что у источника было два условия для утечки документов.
«Прежде всего, источник хотел анонимности. Я предполагаю, что из соображений безопасности», — говорит он.
«Во-вторых, мне сказали, что он хочет сделать эти документы доступными для правительств по всему миру».
Что думает АТО?
Сегодня утром АТО опубликовала заявление, в котором говорится, что она будет анализировать данные Документов Пандоры, чтобы выявить любые возможные австралийские связи.
«Мы, безусловно, посмотрим на этот набор данных и сравним его с данными, которые у нас уже есть, чтобы определить любые потенциальные связи».
В 2016 году утечка «Панамских документов» привела к тому, что АТО расследовала 800 австралийцев.
Заместитель комиссара АТО Уилл Дэй сказал ABC, что важно помнить, что оффшорные структуры не обязательно изворотливы.
«Мы знаем, что большинство австралийцев походят правильно». Мистер Дэй говорит.
Но он предупреждает, что у людей легко возникнуть соблазн использовать оффшорные соглашения, чтобы скрыть активы или избежать уплаты налогов.
«Для тех, кто рассматривает такие договоренности, они не умны, не сексуальны и не безвредны. Они становятся жертвами всего австралийского общества», — говорит г-н Дэй.
«Жертвами, когда люди не платят налоги, становятся обычные австралийцы, миллионы налогоплательщиков, которые по-правильные вещи, которые декларируют свои доходы, платят своим сотрудникам и имеют честную конкуренцию с другим бизнесом.
«Не способствуйте лжи, обману и воровству у других австралийцев».
От отрицания до перевода стрелок: как в России отреагировали на публикацию «архива Пандоры»
«Мы не увидели там никаких скрытых богатств ближайшего окружения Путина», — так в Кремле прокомментировали расследование Pandora Papers, посвященное тайным активам крупных политиков и чиновников, которыми они владеют через офшоры. Российская часть расследования была опубликована изданием «Важные истории», которое утверждает, что материалы доказывают наличие офшоров у чиновников из ближайшего окружения президента России.